Za Победу

Суд Кіпру почав розглядати справу про відмивання грошей Порошенко, Гладковським і Кононенко. Документ

28 березня 2019

 

 

Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського і Ігоря Кононенко. Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers.

Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр. Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка. Документ від 13 березня 2019 року. У документі представлена ​​складна структура власності, яку вигадали, щоб мінімізувати податки.

У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи «Богдан».

Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.

Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро боротьби з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії, працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).

 

Джерело: strana.ua

Позиція редакції може бути оголошена тільки головним редактором. Думка авторів та запрошених гостей може відрізнятись від позиції нашої редакції.
1169 Переглядів
0 Коментарів
Коментарі (0)
Залишити коментар
Iм'я
Коментар
Захисний код
Оновити