Суд Кіпру почав розглядати справу про відмивання грошей Порошенко, Гладковським і Кононенко. Документ
Кіпрський суд почав розслідування справи про відмивання грошей та ухилянні від сплати податків фірмами президента Петра Порошенка і двох його найближчих соратників: Олега Гладковського і Ігоря Кононенко. Про це 27 березня повідомляє Ukrainian Papers.
Видання публікує документи офіційного звернення в правоохоронні органи Республіки Кіпр. Ухилення від сплати податків, відмивання грошей, і приховування структури власності бізнесу - головні звинувачення проти Порошенка, Гладковського і Кононенка. Документ від 13 березня 2019 року. У документі представлена складна структура власності, яку вигадали, щоб мінімізувати податки.
У скарзі, на підставі якої було відкрито справу, фігурує компанія Hesutu Ltd. - компанія-резидент Кіпру, яка належить Олегу Гладковському. Володіє Hesutu - інша компанія, але резидент іншої офшорної зони - BVI (Британські Віргінські Острови). Саме Hesutu володіє компаніями автогрупи «Богдан».
Так само в зверненні фігурують компанії Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited - компанії, в структурі власності яких знаходяться інші компанії, кінцевим бенефіціаром яких є Петро Порошенко.
Аналогічне звернення було подано до Європейського Бюро боротьби з шахрайством OLAF (знаходиться в структурі Єврокомісії, працює з національними агентствами по боротьбі з шахрайством і корупцією).
Джерело: strana.ua